Предварительно утвержден
|
Скачать 355.67 Kb.
|
1 2
 Уфа 2015Генеральный директор____________С.С. Куклин Главный бухгалтер_______________А.Г. Маричева ОглавлениеСведения об Обществе 3 Положение Общества в отрасли 4 Приоритетные направления деятельности Общества 9 Отчет Совета директоров о результатах развития Общества 10 Перспективы развития Общества 13 Основные показатели финансовой деятельности Общества 15 Энергосбережение и энергоэффективность 16 Отчет о выплате дивидендов 17 Критерии определения вознаграждения лиц, входящих в состав Совета директоров Общества 17 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 17 Сведения о совершенных в 2014 году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками 19 Сведения о совершенных в 2014 году сделках, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 19 Информация о Совете директоров Общества 19 Сведения об исполнительном органе Общества 21 Сведения о корпоративной политике Общества 21
Закрытое акционерное общество «Уфа-АвиаГаз» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Уфа-АвиаГаз» Сокращенное наименование Общества: ЗАО «Уфа-АвиаГаз» Дата регистрации: 10.11.1999 года Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, 119 Телефон: (347) 239-22-87 Факс: (347) 238-12-86 Электронная почта: [email protected] Сайт: ufa-aviagaz.ru Сведения об уставном капитале Общества На 31.12.2014г. уставный капитал Общества составляет 300 000 (триста тысяч) рублей и состоит из 300 (трехсот) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции общества составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 0273034055 Информация о количестве и составе акционеров На 31.12.2014г. в реестре акционеров Общества зарегистрирован 1 (один) акционер, владеющий 100% акций Общества – Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОАО «УМПО»). Место нахождения акционера: Российская Федерация, Республика Башкортостан,город Уфа, улица Ферина, 2. Информация о реестродержателе Общества На основании договора от 21.05.2014 года № 14/35/82 (277/Р) реестродержателем общества является Открытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения реестродержателя: Российская Федерация, город Москва, улица Новорогожская, дом 32 строение 1. Информация об аудиторе Общества Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.» Краткое фирменное наименование: ЗАО АА «Урал-Защита проф.» Юридический адрес: 450008, г. Уфа, ул. Кирова, 1-344 ЗАО АА «Урал-Защита проф» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР) в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 27.11.2006г. (№ 2043 в реестре АПР, ОРНЗ 10201009724) Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности – 2014 год. Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента – нет. Предоставление заемных средств аудитору эмитентом – нет. Наличие деловых взаимоотношений, а также родственных связей – нет. Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – нет.
Общество было создано в рамках реализации Соглашения от 19.04.1994 года между Правительством Республики Башкортостан и ОАО «Газпром» о взаимном сотрудничестве и Генерального соглашения от 15.07.1997 года между Правительством Республики Башкортостан и ОАО «Газпром» на основании решения Совета директоров ОАО «УМПО» от 10 ноября 1999 года для достижения наибольшей эффективности в работе с энергетическими и газотранспортными предприятиями России и стран ближнего и дальнего зарубежья. С 1999 года Общество осуществляет поставку двигателей и комплектующих, произведенных на ведущих предприятиях авиационной промышленности Российской Федерации и других стран. Основным видом поставляемой продукции являются:
Газотурбинный двигатель АЛ-31СТ мощностью 16 МВт разработан НТЦ им. А. Люльки (ОАО НПО «Сатурн») и производится серийно ОАО «УМПО». Имеет три модификации (серии), в том числе с низкоэмиссионной камерой сгорания, может быть укомплектован газовой или электрической системой запуска. Газотурбинный двигатель АЛ-31СТ предназначен для привода нагнетателя в газоперекачивающих агрегатах мощностью 16 МВт при строительстве новых компрессорных станций, а также для замены двигателей на более экономичные и экологически чистые при проведении реновации, модернизации и реконструкции действующих газоперекачивающих агрегатов. Двигатели АЛ-31СТ применяются в следующих ГПА: 
6 газогенераторов эксплуатируются на КС «Алмазная» ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
2 двигателя эксплуатируются на КС «Долгое» ООО «Газпром трансгаз Москва».
8 двигателей эксплуатируются на КС «Ржевская» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
3 двигателя эксплуатируются на КС «Мышкин» ООО «Газпром трансгаз Ухта».
1 двигатель эксплуатируется на КС «Москово» ООО «Газпром трансгаз Уфа».
2 двигателя доставлены на КС «Юбилейная» ООО «Газпром трансгаз Ухта».
10 двигателей эксплуатируются на КС «Волховская» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
7 двигателей эксплуатируются на КС «Карпинская» ООО «Газпром трансгаз Югорск».
18 двигателей эксплуатируются на КС «Москово» и КС «Полянская» ООО «Газпром трансгаз Уфа».
2 двигателя эксплуатируются на КС «Полянская» и КС «Шаран» ООО «Газпром трансгаз Уфа».
4 двигателя эксплуатируются КС «Лялинская», 4 двигателя на КС «Нижнетуринская», 1 двигатель доставлен на КС «Новопелымская» ООО «Газпром трансгаз Югорск» Газотурбинный двигатель Д-336-2Т мощностью 6 МВт разработан ГП «ЗМКБ «Прогресс» им. ак. А.Г. Ивченко», на базе авиационного вертолетного двигателя Д-136 и сохранил его основные преимущества. Высокие параметры газодинамического цикла привода обеспечили его высокую экономичность. Производится серийно АО «Мотор Сич». Поставляется с различными комплектами материальной части и в различных исполнениях. Применяется для замены выработавших ресурс приводов НК-12СТ, а так же в составе газоперекачивающих агрегатов разработки ОАО НПО «Искра». Двигатели Д-336применяются в следующих ГПА:
10 двигателей Д-336-2Т эксплуатируются в составе ГПА-Ц-6,3 на КС «Волховская» и КС «Пикалево» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
4 двигателя Д-336-2Т эксплуатируются в составе ГПА-Ц-6,3Р на Канчуринской СПХГ ООО «Газпром ПХГ».
2 двигателя Д-336-2-4 эксплуатируются в составе ГПА-Ц-4,0/76-1,7 на КС «Замъяны» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Общество предоставляет полный комплекс работ по обслуживанию двигателей: поставка, монтаж, пусконаладочные и шефмонтажные работы, техническое обслуживание, ремонт. С целью минимизации рисков, возникающих при привлечении неквалифицированных специалистов на работы по монтажу двигателей, осуществляемого по завершению этапа поставки, Общество представляет на рынок свои услуги по следующим направлениям:
жа двигателей и его систем;
Шефмонтаж на объектах выполняется с начала строительно-монтажных работ до окончания комплексного опробования ГПА. Целью проведения шефмонтажных и пусконаладочных работ является обеспечение достижения оборудованием показателей, предусмотренных техническими условиями или руководством по эксплуатации на данное оборудование. Для поддержания работоспособности и заявленных заводом-изготовителем характеристик в течение всего срока службы двигателей Общество успешно проводит работы по техническому обслуживанию в объеме, предусмотренном нормативно-технической документацией. Техническое обслуживание включает выполнение следующих видов работ:
В Обществе разработаны и успешно функционируют схемы организации проведения ремонтов как поставляемых газотурбинных двигателей АЛ-31СТ, Д-336, так и двигателей АИ-20. Двигатель АИ-20 эксплуатируется в передвижной автономной электростанции ПАЭС-2500, предназначенной для использования в качестве основного источника электропитания промышленных и бытовых потребителей при отсутствии магистральной энергетической сети, а также для покрытия пиковых нагрузок в качестве аварийного источника электропитания при наличии магистральной сети. Электростанции могут работать на изолированную нагрузку и параллельно с энергосистемой любой мощности. Выработка назначенного ресурса определена не только для двигателя, но и для агрегата в целом, в связи с чем, возникает необходимость проведения комплексного ремонта всего оборудования. С 2004 года Общество приступило к освоению таких направлений, как капитальный ремонт и реконструкция газоперекачивающих агрегатов на объектах ОАО «Газпром». Целью проведения капитального ремонта ГПА является восстановление характеристик агрегата и их улучшение путем ремонта составных частей оборудования и замены выработавших ресурс частей. После ремонта и проведения пусконаладочных работ отремонтированные агрегаты проходят комплексное опробование для подтверждения эксплуатационных характеристик. Для агрегатов, определенных как морально устаревшие и требующие радикального обновления проводятся работы по реконструкции ГПА. По мере завершения работ оформляется сдаточная документация, системы проходят индивидуальные испытания и передаются для выполнения ПНР. Комплекс испытаний и контроль работы электрооборудования и кабельной продукции после монтажа выполняется передвижной электролабораторией. С 2009 года в Обществе активно развивается новое направление деятельности по энергетике и технической диагностике. На сегодняшний день Общество предлагает следующий спектр работ в данном направлении:
Научно исследовательские и опытно-конструкторские разработки по темам:
C 2012 года Общество принимает участие в программе по повышению надежности двигателей АЛ-31СТ. В рамках реализации данного проекта проведен комплекс работ по доработке газотурбинной электростанции ГТЭ-18 в мкр. Шакша и в ноябре 2013 года проведены первые эквивалентно-циклические испытания газогенератора наземного газотурбинного привода АЛ-31СТ. С целью укрепления своих позиций на рынке, расширения сферы деятельности и поддержания сотруднических отношений с Заказчиком в 2013 году Общество приступило к освоению нового направления деятельности – общестроительные работы на объектах ООО «Газпром трансгаз Уфа», капитальный ремонт и реконструкция автомобильных газовых заправок с устройством автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. После успешной сдачи в 2013 году 28 объектовкапитального ремонта и реконструкции с марта 2014 года Общество приступило ко второй очереди ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Уфа». В мае 2014 года компания «Газпром газомоторное топливо» и Правительство Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества состоялось рабочее совещание по вопросам развития рынка компримированного природного газа в Республике Башкортостан, на котором было принято решение о проведении реконструкции АГНКС — 1 и АГНКС — 2 в г. Уфе. Общество было назначено подрядчиком на выполнение работ по реконструкции автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Сдачу объекта планируется приурочить к началу предстоящего саммита стран ШОС и БРИКС в июле 2015 г.
На данном этапе жизненного цикла приоритетными направлениями для Общества являются: 23 мая 2014 года в Санкт-Петербурге было подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и ОАО «Газпром», которое предусматривает создание предприятия по сборке, ремонту, испытаниям и техническому сопровождению двигателей АЛ-31СТ на базе ЗАО «Уфа-АвиаГаз» с участием ОАО «Газпром» и ОАО «УМПО». Создание данного предприятия обеспечит:
Основным видом деятельности согласно Уставу Общества является разработка современных газоперекачивающих агрегатов и электростанций на базе газотурбинных двигателей авиационного типа, их проектирование и инжиниринг, маркетинг, изготовление, предконтрактная подготовка, продажа, ремонт, сервисное обслуживание. Производственно-хозяйственнаядеятельностьОбществаосуществлялась в соответствии с бизнес-планом на 2014 год по следующим основным направлениям:
Объем продаж в 2013 году в целом по Обществу составил 664 662,54 тыс. руб., в 2014 году данный показатель составил 732 553,68 тыс. руб. Рост объема продаж составил 13,6%. Прибыль от продаж в 2013 году в целом по Обществу составила 10 110 тыс. руб., в 2014 году данный показатель составил 11 865 тыс. руб. Рост прибыли от продаж составил 17,4%. В настоящее время по приоритетным программам и направлениям развития бизнеса Общества получены результаты с положительной динамикой, позволяющие прогнозировать увеличение объемов производства и реализации продукции в последующих отчетных периодах. Лицензии, сертификаты, заключения, членство Работы и услуги осуществляются Обществом на основании разрешительной документации в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ ISO 9001 и СТО Газпром 9001:
15 июля 2014 г. органом по сертификации систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ» нотифицированной Уполномоченной организацией ООО «Газпромкомплектация»Обществу выдан Сертификат № СК.0046-ГП о соответствии требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и СТО Газпром 9001-2012. В 2014 году осуществлены мероприятия по оформлению следующей разрешительной документации:
Общество является членом:
|
1 2
Похожие:
 |
Предварительно утвержден утвержден Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества |
|
Предварительно утверждён утверждён Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
 |
Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5 |
|
Предварительно утвержден Ао «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решением Префектуры Советского округа г. Рязани №274 от 20. 06. 94 г |
|
Предварительно утвержден Генеральный директор И. А. Косолапов Главный бухгалтер С. В. Передкова Москва, 2016 год |
|
Предварительно утвержден Приложение №1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год 87 |
|
«Предварительно утвержден» Решением совета директоров ОАО «март», протокол №5-21 Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации |
|
Оао «тск» «30» мая 2014 г. Протокол от «02» июня 2014 г. Предварительно утвержден Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества |
|
Арсеньев Предварительно «Утвержден» Технологическая подготовка производства. Освоение новых изделий. Совершенствование технологии, внедрение новых техпроцессов, прогрессивных... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год ... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6 |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат... Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70 |
|
Предварительно утвержден Обращение Председателя Совета директоров ОАО «нтц фск еэс» и Генерального директора ОАО «нтц фск еэс» к акционеру 5 |
|
«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3 |
|
Отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» Годовой отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности за 2010 год предварительно утвержден |
|
Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано... |